مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده


جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت فراهم می‌باشد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ساعت 9:00 صبح
در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز) پلاک ۶ طبقه ۱ برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 

  • استماع گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
  • بررسی و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان؛
  • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار؛
  • انتخاب اعضای هیات‌مدیره؛
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره؛
  • تعیین پاداش اعضای حقوقی هیات‌مدیره؛
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

    دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده: 

  • استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه؛
  • اتحاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۳۵٬۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال؛
  • اصلاح ماده مربوطه اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت؛
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع  عمومی فوق‌العاده باشد.

  • سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می‌باشند، برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارایه مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد.

    طرح سؤال در مجمع

    طرح سوال مربوط به مجمع1
    نام و نام خانوادگی:
     شماره همراه:
    طرح سوال:
    Captcha image
    Show another code